Как защититься от мошенников на дороге

Угроза может исходить отовсюду: вас могут подставить как другие водители, так и пешеходы. Отдельный «бизнес» - воровство вещей из салона.

Всевозможного рода преступники всегда рассматривают автомобилистов в качестве источника наживы. Ведь у водителей практически всегда с собой есть деньги, как минимум пару сотен на бензин и «на всякий случай» (вроде поломки). Кроме того, по логике бандитов, автомобиль на последние деньги покупают редко, а значит, если водителя хорошо «потрусить», есть возможность отобрать у него несколько тысяч гривен, а то и долларов. Вот и разводятся на просторах СНГ банды из профессиональных мошенников, зарабатывающих деньги на имитации аварий. Так, по данным российского министерства внутренних дел, в Москве «работает» три десятка организованных преступных групп, в Питере — до 10 группировок. Мы недаром привели данные из России. Дело в том, что те же люди работают и в крупных города нашей страны — две задержанные осенью 2010 года банды состояли из граждан России, Узбекистана, Украины и Беларуси. Примелькавшись в одном городе, они переезжают в другой, где занимаются тем же самым.

 Автоподставами их деятельность не ограничивается — преступники занимаются воровством ценных вещей из салонов автомобилей, грабежами «грачей» и угонами. Согласно данным МВД, большинство жертв преступников — водители автомобилей среднего класса: слишком дорогих машин преступники боятся (чтобы самим не нарваться на неприятности), а водитель слишком дешевой машины (например, 20-летней иномарки) может оказаться неплатежеспособным, да и ценные вещи у него есть редко.

В Киеве раскрыта афера почти на 60 млн. гривен

Ее осуществили трое опытных злоумышленников 

Столичные милиционеры уже провели предварительное следствие по криминальному производству о мошенничестве в особо крупных размерах. 

Направлены в суд материалы относительно организованной группы лиц. 

Следствие установило, что руководителем банды мошенников был ранее судимый за аналогичные преступления 46-летний киевлянин, сообщает Магнолия.ТВ. 

Вместе с ним «работали» двое подельников. Одному из них 57 лет, другому 41 год. Оба жители Киевской области. Начиная с мая 2012-го года и до октября 2013-го, аферисты под видом продажи объектов нежилого фонда незаконно завладели средствами на сумму в более чем 57 миллионов гривен. 

Интересная деталь. Организатор банды на момент совершения преступления был осужден на 3 года за мошенничество с отсрочкой исполнения приговора. Сейчас дело криминального трио уже в суде. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. 

Ранее «Багнет» сообщал об афере в Запорожье – там турфирма продала путевок на 400 тыс. долларов и «испарилась».

Читать больше: http://www.bagnet.org/news/accidents/235046

У Києві викрили злочинців, які при закупівлі програмного забезпеченняухилилися від сплати податків на 5,5 млн гривень

У столиці група осіб створила злочинну схему для ухиляння від сплати податків

У Києві оперативники Міністерства доходів і зборів виявили факт ухилення від сплати податків у розмірі понад 5,5 млн гривень при закупівлі програмного забезпечення, про це повідомляє прес-служба відомства. 

Як повідомив перший заступник начальника головного управління Міндоходов в Києві, начальник слідчого управління фінансових розслідувань Ігор Усик, було викрито групу осіб, яка створила злочинну схему. 

Зокрема встановлено, що гроші, отримані від однієї з державних установ в якості оплати за необхідне програмне забезпечення, були перераховані зловмисниками спочатку на підконтрольні господарські товариства, а згодом - на фіктивні підприємства та переведені в готівку. 

Внаслідок таких транзакцій державному бюджету було завдано збитків на суму 5,5 млн гривень через несплату податку на прибуток та податку на додану вартість. У рамках кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах встановлюється роль кожного із зловмисників, і здійснюються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Більше читайте тут: 

http://112.ua/kriminal/v-kieve-razoblachili-prestupnikov-kotorye-pri-zakupke-po-uklonilis-ot-uplaty-nalogov-na-5-5-mln-griven-20723.html

4 самых наглых афериста в истории

Света Гоголь написала специально для mixstuff. Привожу статью полностью.

Мы все становились жертвами обмана: с кого-то таксист содрал больше, чем было обговорено сначала, кто-то вдруг узнал, что красотка, с которой он несколько месяцев крутил роман в интернете – скучающий прыщавый подросток. У каждого хоть какая-нибудь история, да найдётся.

Но есть люди, которые возводят обман на принципиально новый уровень, и предают доверие других с такой изобретательностью и наглостью, что в это трудно поверить.

Как обманывают в соцсетях – не станьте жертвой аферистов

Все чаще соцсети используют аферисты и "весельчаки". Одни пытаются заработать на доверчивых пользователях, другие разоблачают неверных барышень.

Проверка на верность

В Киев из Санкт-Петербурга пришел новый вид развлечения в соцсетях - Check you. Якобы состоятельные мужчины просят девушек составить им компанию. В обмен обещают деньги, ювелирку, айфон... "Я топ-менеджер, в июле отправляюсь в Киев на три дня. Мне в сопровождение нужна красивая девушка, хорошо знающая город. Оплата – 1000 долларов", - такие сообщения ежедневно получают по две-три киевлянки. Собеседник обещает, что никакого интима предлагать не будет. А презент, дескать, уже ждет своего нового владельца. Единственное - ему очень хотелось бы посмотреть на фото обнаженной спутницы. Как только доверчивая девушка присылает свои снимки, ей сообщают о розыгрыше, а всю переписку и фото в тот же день выкладывают в соцсетях ее друзьям.

Заказчиками таких розыгрышей часто становятся бойфренды либо мужья девушек. Естественно, такие тесты чаще всего заканчиваются скандалами и разводами.

Организаторы проверок на своей страничке в соцсетях принимают заказы на новых жертв и уверяют, что борются за "чистые отношения без обмана".

Афера на 500 млн долларов в США: дело «русских консультантов»

Делом «русских консультантов» прозвали одно из самых крупных хищений из казны Города Большого Яблока. Напомню, что в 1988 году в Нью-Йорке была создана программа CityTime, целью которой значились «консолидация и автоматизация» обработки данных о рабочем времени городских служащих при начислении им зарплаты. В городских учреждениях Нью-Йорка тогда работали примерно 165 тыс. человек, и сначала на CityTime выделили 63 млн долларов, а затем, как водится, бюджет программы разбух до 722 млн.

Для управления этой программой Сити-холл нанял четырех консультантов, которые, как установило следствие, получили за свою работу почти 50 млн долларов – на 46 млн больше, чем полагалось. Консультантами оказались эмигранты из бывшего СССР Марк Мазер, его дядя Дмитрий Аронштейн и Виктор Натанзон, а также американец Скотт Бергер. Вместе с ними в декабре 2010 года арестовали жену Марка Мазера Светлану, его мать Ларису Медзон и двоюродную сестру Анну Маковецкую.

Как не стать жертвой мошенников, снимая жилье?

09.06.2013, 23:45

Первый канал украинского телевидения (в воскресенье!, в полночь!) затронул проблему обмана при съеме жилья. Видимо кто-то из корреспондентов или сотрудников канала уже пострадал от нечестных рук мошенников. Вы думаете нет, тогда привожу материал, переведенный с украинского, а вам судить.

В отличие от грозы, уберечься от мошенников сложнее. Ежегодно тысячи украинцев  становятся жертвами квартирных аферистов. По данным правоохранителей, летом их количество увеличивается на треть. Поэтому сейчас надо быть внимательным как никогда. Кроме квартирных краж, у злоумышленников есть и более экзотические способы присвоить чужие деньги. Многие украинцев, особенно в крупных городах, вынуждены снимать жилье. Именно такие люди могут стать легкой добычей для квартирных махинаторов. 

Сниму квартиру, арендую жилье ... Такими объявлениями заклеены все подъезды. Ежемесячно более полутора тысяч украинского ищут помещения. Среди них и Антон. Он с женой более пяти лет арендует жилье. На этот раз искал недорогую однокомнатную. По привычке, квартиры смотрел в Интернете. Там нашел и брокера. Тот предложил хороший вариант: однокомнатную квартиру за три тысячи гривен в месяц.

Антон: 

- Пошли посмотрели на квартиру. Она нам понравилась. Квартира такая обычная, с обычным ремонтом. 

Через два дня Антон с женой подписали договор аренды. Встретились с владельцем жилья и брокером. Им показали вот эти документы. 

Антон: 

- Брокер достал из сумки своей мокрую печать, при мне поставил ее на договоре. Мы подписали, обменялись. Я отдал деньги - 50% брокеру и вроде бы владельцу квартиры сумму за первый и последний месяц. 

Все вроде законно. Но подписывали договор между владельцем, брокером и наниматель не во квартире, как должно быть, а в кафе. Мол, мало времени. На квартиру далеко ехать. На самом деле - это была конспирация. 

В Украине начала работать новая афера, люди теряют тысячи

Мошенники соблазняют украинцев дешевыми кредитами.

В Украине действует новая кредитная ловушка, попасть в которую может каждый, передает ТСН.

Слишком заманчивое предложение, кредит под 3-6% годовых без залога, минимум документов для оформления - все это признаки учреждений, которые маскируются под финансовые, хотя на самом деле не имеют никакой лицензии. Тем не менее, указанные учреждения очень широко себя рекламируют.

Обычно из объявлений непонятно, где искать щедрых кредиторов - для начала предлагают познакомиться по телефону. Во время разговора все, как один, спешат осчастливить обещаниями быстрых денег и различными акциями, например, нулевыми процентами по кредиту. Чтобы получить деньги, достаточно визита в офис с копией паспорта, идентификационного кода и 55 грн на оплату проверки кредитной истории.

Один из таких офисов расположен в номере одного из столичных отелей. Сотрудник - один. Он сразу просит деньги на проверку клиента, отказываясь при этом предоставить копию договора для ознакомления.

"У вас там будет целая куча времени, чтобы ознакомится с договором. Чтобы вам дать, вы должны быть нашим клиентом официально, то есть вы должны заключить этот договор", - заявил сотрудник фирмы-кредитора и назначил еще одну встречу.

Есть есть люди, которые пошли дальше. Так, Любовь Хата из Донецка отнесла дельцам почти 6 тыс. грн, пока поняла, что обещанного кредита в 100 тысяч ей никто не даст. Консультанты объяснили, что дважды в месяц фирма определяет счастливчиков, которые получат кредит. А вот тело еще не полученного кредита и проценты по нему надо платить сразу.

Такая афера работала почти три года. Пока у одного из заемщиков не сдали нервы и он не захватил заложницу. Обманутый мужчина, который надеялся получить ссуду на лечение сына, захватил и порезал сотрудницу офиса. После этого в офис мошенников понеслась волна обманутых. Однако ни человеческого гнева, ни телекамер руководство фирмы не испугалось.

Бояться им действительно ничего, подтвердила милиция. Ведь люди сами подписывали кабальные условия. Поэтому милиции не за что зацепиться. Госкомиссия, которая контролирует рынок финансовых услуг тоже не поможет. Мошенники свою деятельность не лицензировали, следовательно - невидимы. "Нацкомфинуслуг не может ни проверять, ни что-то делать с компаниями, которые не внесены в реестр", - пояснил эксперт Олег Швец.

Несколько практических советов: слишком большие суммы и низкие проценты - первое, что выдает мошенников. Мелким текстом дельцы предупреждают, что они лишь консультанты, показывают номер свидетельства, которого не существует (его следует проверить на сайте Госреестра), быстро меняют прописку и телефоны.

Источник

Украинец провернул крупнейшую кибер-аферу в истории

30.05.2013 8:38

Киевлянин Артур Будовский с сообщниками в сумме отмыли более 6 миллиардов долларов через платежную систему Liberty Reserve.

Сегодня, к возмущению многих американцев, все счета системы заморожены.

Киевлянин провернул грандиозную кибер-аферу с помощью электронного кошелька /shutterstock.com

Бывший киевлянин организовал одну из самых крупных кибер-афер в истории. Федеральный прокурор Манхеттена Прыт Бхарара объявил о разгроме платежной системы Liberty Reserve (зарегистрирована в Коста Рике), при помощи которой с 2006 года провели незаконных транзакций на $55 млн и отмыли более $6 млрд., пишет Сегодня. Один из его основателей — 39-летний выходец из Украины, переехавший жить сначала в США, а оттуда в Испанию, где его и арестовали. "Арестован Артур Будовский и несколько других организаторов Liberty Reserve (еще семеро. — Авт.). Эта система стала основным способом отмывания грязных денег, которую использовали киберпреступники во всем мире", — сказал прокурор.

В мировых СМИ Артура Будовского называют и другими именами: Артур Беланчук и Эрик Пальц. Система работала по принципу электронного кошелька, каждый мог вложить любую сумму денег и рассчитываться ими. При этом система, в отличие от всех подобных, была полностью анонимной, единственные данные, которые должны были предоставить клиенты, — адрес своей электронной почты, что делало идентификацию вкладчика невозможной.

Самые масштабные аферы Украины

SWB - система виртуального бизнеса, существует в Киеве с 2009 года. Действует по принципу финансовой пирамиды. За $ 60 каждый желающий становится ее участником и получает прибыль за каждого нового участника, приведет к системе. Милиционеры не называют точное количество привлеченных, однако уверяют, что обманутых - десятки тысяч, у них выманили сотни миллионов гривен.

Инвестиционная компания "Кингз Кэпитал" в 2006 году основал пастор церкви Посольства Божьего - Сандей Аделаджа. Призывал верующих инвестировать в компании, обещал возвращать с процентами. Фирма задолжала вкладчикам $ 180 млн. Аделаджу задержали, однако впоследствии отпустили на подписку о невыезде.

Строительная корпорация "Элита-Центр" 2004-2005-го собрала 400 млн грн. из 1759 человек. Обещала свести жилые дома, однако их никто не построил. Организаторы бежали за границу. Продолжается расследование, ущерб потерпевшим частично возместила местные власти.

Источник

Киевская мошенница отделается штрафом за совершение грандиозной аферы

23.05.2013 00:20

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Киева, которая занималась фиктивным предпринимательством. Как сообщили Киев. Комментарии в прокуратуре области, установлено, что женщина создала фиктивную фирму на территории Киево-Святошинского района и зарегистрировала ее на подставное лицо. 

Целью фирмы было предоставление услуг реально действующим субъектам хозяйственной деятельности по минимизации уплаты налогов в Государственный бюджет Украины. «Для этого мошенница проводила фиктивные операции по реализации товаров и услуг, предварительно оформляя поддельную документацию. От различных субъектов получала за «псевдоуслуги» деньги на банковские счета фирмы. Далее она перечисляла средства на собственные счета, которые в дальнейшем снимала и распоряжалась ими», - говорится в сообщении. Винной лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 205 и ч.ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины, то есть в фиктивном предпринимательстве и поддельные документы. Обвинительный акт в порядке ст. ст. 283, 291 УПК Украины в отношении подозреваемой направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пяти тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 тыс. грн.

Источник

Кредитные аферы

Мошенники – это стиль жизни людей достаточно грамотных и сообразительных. Они имеют место практически во всех сферах нашей жизни. Не исключение и финансовая сфера.

Но, помимо преднамеренных злоумышленников, есть и те, которые в процессе установления определённых финансовых отношений, решили сойти с пути истинного. Вот один из наглядных примеров.

Законопослушный гражданин обращается в отделение Банка для оформления небольшого кредита наличными. Сделка успешно состоялась, срок договора пошёл. Однажды, пообщавшись со своими коллегами, посмотрев несколько провокационных телепередач, он принимает решение «приобрести» в уполномоченных органах свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать дальнейшей выплаты займа. Родственники скорбно предоставляют в Банк копию свидетельства о смерти, после чего действующие обязательства списываются как безнадёжная задолженность (в том случае, если клиент не был застрахован). В дальнейшем, эта схема вполне уязвима и афера, как правило, вылезает наружу. Но никто не компенсирует, выброшенные на ветер материальные ресурсы и никому не избежать ответственности за свои поступки.

Никто из нас не застрахован от обмана, но мы всегда собственными усилиями может предотвратить подобные ситуации. Будьте всегда предельно внимательны и хорошо проинформированы – это убережёт Вас от фактов мошенничества!

Запись опубликована 18.03.2013 автором admin

Источник

Общество: Словакия-банк-афера

Гражданин Германии пытался по фальшивым документам похитить 1 миллиард евро в банке Словакии – полиция

БРАТИСЛАВА, 20 мая 2013 г.. /ИТАР-ТАСС/. 

Гражданин Германии был задержан сегодня полицией в Братиславе в отделении одного из банков после того, как по фальшивым документам пытался получить 1 млрд евро. Об этом сообщила представитель словацкой полиции Андреа Добяшова.

“Если бы махинация удалась, это стало бы самой крупной финансовой аферой в Словакии за последние десятилетия”, – сказала она.

По имеющимся данным, гражданин ФРГ словацкого происхождения 44-летний Стефан С. представился директором двух местных фирм и предоставил банковским работникам фальшивый международный идентификационный код банка /SWIFT/ и подделанное рекомендательное письмо из Словацкого национального банка. В документе указывалось, что перевод средств в сумме 1 млрд евро на указанные им счета за границей “не является рискованным”.

Сотрудникам отделения, однако, бумаги показались подозрительными, и они вызвали полицию. Мошенник был задержан прямо в помещении банка.

Если он будет признан виновным, то по словацким законам ему грозят от 10 до 15 лет тюремного заключения.

Источник

Несколько слов о современных финансовых аферистах

Кто из нас не хотел сэкономить, купить что-нибудь подешевле и в то же время по-качественней или получить все за небольшую плату? На этих наших желаниях строятся многие механизмы обмана, начиная от распродаж, заканчивая крупными финансовыми мошенничествами.

Иногда люди сталкиваются с ситуацией, когда необходимо по какому-либо поводу добыть некую сумму денег, и тогда начинают искать наиболее выгодных кредиторов. Одни занимают у друзей, другие ищут выгодный банк, а кто-то рискует, и обращается в неизвестные «конторки» с громким названием, в которых красиво обещают предоставить необходимую сумму в кратчайший срок и под очень низкий процент. Причем у них не требуется поручитель либо справка про доходы, а возраст заемщика может быть от 18 лет. В этих кредитных конторках заявленная в рекламе процентная ставка по кредиту наличными составляет 7 % годовых, в то время как в банковских учреждениях процентные ставки начинаются от 19% годовых по данным рейтинга потребительских кредитов компании «Простобанк Консалтинг».

Аферы с трудоустройством

Надомная работа.

Наиболее распространенные способы обмана и мошенничества

Почтовые рассылки

Практически в каждой газете бесплатных объявлений, да и в других изданиях можно найти объявления примерно такого рода: "Даю работу на дому, зарплата до $*00 в неделю, от вас заявка и конверт с обратным адресом". При этом адрес "работодателя", как правило, - а/я #.

Предположим Вы послали заявку. Через некоторое время придет бланк проспекта с текстом типа: "Служба труда и занятости ООО "Копырог" предлагает перечень работ, выполняя которые Вы сможете зарабатывать до 2 тыс. рублей в месяц (цифры варьируются). Для этого Вам необходимо выслать 20   рублей на следующий а/я..."

Самая масштабная афера в Украине: пенсионеров обманули на 8 млн. гривен

Он присвоил 8 миллионов гривен и обманул почти тысячу вкладчиков. В Донецке зачитывают приговор аферисту, который организовал кредитный союз. Туда деньги несли пенсионеры и ветераны войны. А он обещал им заоблачные прибыли. Но это была хорошо продуманная финансовая пирамида. По масштабам украденного и пострадавших - это первый такой случай в Украине.

82-летний Петр Игнатьевич доверил свои деньги кредитному союзу пенсионеров еще 6 лет назад. Очень хотел помочь внучке приобрести собственное жилье. В союз отнес 87 тысяч гривен, соблазнился на высокие проценты - пенсионерам обещали более 27 процентов годовых. По окончании срока соглашения дедушке должны были выплатить 115 тысяч гривен.

Гениальные аферы

В обществе всегда существовали люди, которые желали разбогатеть на доверии и наивности людей. Некоторые аферисты проворачивали совсем не замысловатые хитрости, в то время как аферы других отличаются очень сложными и продуманными действиями. вашему вниманию предлагаем представителей этой непростой "профессии".

Виктор Люстиг - человек дважды продавший Эйфелеву башню

Этот американец был выходцем из высших слоев буржуазии, владел не менее 5 языками и имел не плохое образование. Очень хорошо разбирался в психологии, что и помогло ему достичь высот в мошенничестве.